天津某公司出口俄罗斯刹车鼓产品合规性案例 承办人：北京盈科（宁波）律师事务所车金梦

天津某公司出口俄罗斯刹车鼓产品合规性案例  

承办人：北京盈科（宁波）律师事务所车金梦

一、案情简介

天津某公司向俄罗斯出口刹车鼓产品（HS编码：8708309500），该产品为轿车、卡车、货车等民用车辆的关键零部件。因美国对俄罗斯实施的制裁措施，天津某公司在收取款项过程中遇到了银行审查的困难。为确保交易合规，并避免违反国际制裁，天津某公司委托北京盈科（宁波）律师事务所出具法律意见书，以评估是否涉及美国制裁条款。

律师团队详细审查了天津某公司出口的刹车鼓产品是否符合中国现行法律法规，特别是与两用物项、出口管制及美国对俄制裁相关的法律要求。通过对美国财政部发布的制裁文件、以及中国海关法规和两用物项管理目录的仔细审查，律师团队确认天津某公司出口的刹车鼓产品属于民用用途，并不在美国制裁的商品清单内，也不涉及两用物项。此外，律师团队还核查了天津某公司与俄罗斯企业的交易情况，确认交易方并未列入美国制裁名单。最终，律师团队出具法律意见书，确认天津某公司出口行为合法合规，未违反中国及美国的相关法律规定。

通过法律意见书的出具，天津某公司能够向银行和相关金融机构提供合规证明，从而顺利完成收款。同时，本案也为其他涉俄贸易企业提供了合规参考，促进了跨国贸易的顺利进行。法律意见书明确了出口刹车鼓产品不涉及两用物项，且不受美国制裁限制，为企业提供了有效的法律保障。

律师点评

本案展示了我国企业在面对复杂的国际制裁环境时，如何通过合法途径进行合规审查，以确保国际贸易的顺利进行。天津某公司在与俄罗斯的贸易中遇到的困难，反映了当前国际制裁背景下企业所面临的合规挑战。通过律师事务所的专业法律意见书，贵司不仅化解了银行审查的障碍，也为其他涉及俄罗斯出口的企业提供了法律参考和借鉴。

从法律层面来看，本案明确了刹车鼓产品的民用性质，排除了其作为军事物项的可能性，符合中国对外贸易的相关法律要求。美国的制裁措施虽对俄罗斯实施了严密的经济封锁，但通过细致的法律分析，可以发现并非所有产品都受到制裁的限制。本案中的成功应对，不仅有助于保护企业利益，也为相关企业提供了在复杂国际环境下开展贸易的法律保障。

总之，该案例在一定程度上展示了国际制裁背景下如何通过细致的法律审查、专业的合规意见，确保企业在全球市场中的顺利交易。

承办律师：车金梦

车金梦 律师

二级律师，北京盈科（宁波）律师事务所高级合伙人

执业领域：企业法律顾问、标准化、网络法等。

教育背景：

2011-2013年 武汉大学  法学硕士

2007-2011年 中南财经政法大学  法学学士

工作经历：

2020年至今 北京盈科（宁波）律师事务所 高级合伙人

2018年至2020年 浙江素豪律师事务所北仑分所 负责人

2013年至2018年 浙江素豪律师事务所律师 专职律师

个人简介：

中共党员，武汉大学法学硕士，现任第一届全国律师服务标准化工作组(SAC/SWG19)委员兼副秘书长、第十届、第十一届浙江省律师协会道德纪律委员会复查委员会委员、第十一届浙江省律师协会理事、第九届宁波市律师协会理事、宁波市律师协会互联网与数字化专业委员会副主任（主持工作）、宁波市委网信办网络执法支撑专家。受聘担任宁波大学法学院法律硕士兼职导师、浙江万里学院法学院硕士研究生行业指导教师、宁波职业学校外聘任课教师。入选浙江省、宁波市、鄞州区民法典普法讲师团、北仑区(大学生)普法志愿者社会导师。荣获宁波市十佳青年律师、宁波市优秀党员律师、宁波市首届检察官律师控辩赛团体三等奖、个人优秀辩手荣誉称号、浙江省律师上岗培训优秀学员称号等称号，入选宁波市第三批“骨干型”名优律师培育对象，2020年度、2021年度盈科全国优秀部门主任，2022年度盈科全国优秀民商律师。有多篇论文发表于《中国律师》、《浙江律师》等刊物上，多次斩获市律协、省律协、华东律师论坛一等奖、二等奖、三等奖。