防范和处置非法集资工作实务指南：节点例析和实务操作指引

内容简介：

《防范和处置非法集资工作实务指南：节点例析和实务操作指引》结合我国有关省市工作实际，参照国务院《处置非法集资工作操作流程（处非联办[2008]4号）》第五十七条规定非法集资案件处置善后的一般程序进行编纂，分为八大章，分别为：成立专案组；制定处置方案；公告取缔；债权债务和非法集资收益的申报、登记和确认；资产负债审计和资产评估；资产清收、保全和实物资产的变现；集资款项清退。同时，附则部分对我国法律、行政法规、司法解释及其他规范性文件中涉及非法集资行为规制的内容进行了汇总。

作者简介：

潘金生，从军28载，转业前任某部政治委员，毕业于南京政治学院军队政工系、中央党校领导干部班、北京交通大学工商管理专业，研究生学历，高级政工师。长期从事政法、政治和宣传工作，专职从事处置非法集资工作10年余，对该项工作的理论与实践有深度研究。先后出版了《秋实集》《谈心的艺术》《做合格士兵》《企业撰稿人实务》、处置非法集资工作内部参考书多部。

肖剑，毕业于天津财经大学，经济法学硕士，在清华大学和中国人民大学进行专项研修，具有深厚的法律素养。现为三级律师、天津仲裁委员会仲裁员、天津市滨海新区人大常委会咨询专家。主要擅长：金融和资本市场法律事务、自贸区金融法律服务、政府法律服务、公司法律顾问、投融资业务、并购、证券业务等。

刘卫云，毕业于天津师范大学，法律硕士，主要从事民商事诉讼、政府法律服务等方面业务。发表过《民事诉讼中证人提供虚假证言之法律责任研究》《关于错误出生的法律责任研究》《浅析我国法律对公众人物的规制》《环渤海区域环境治理一体化法律对策研究》等文章。

目录：

第一章 非法集资处置的历史沿革

一、非法集资概念的历史由来与演变

（一）“非法集资”无独立性概念，常被定为“乱集资”的一种

（二）“非法集资”产生独立性广义概念，并具备一定法律特征

二、处置非法集资工作的阶段划分

三、我国非法集资行政处置的主体框架结构与工作机制一

（一）基本框架

（二）组织架构

（三）主要工作机制

四、我国处置非法集资行政组织架构的机制性障碍

五、非法集资行政性处置的一般程序

（一）我国对非法集资行政处置的基本分工

（二）联席会议对省级人民政府上报案件的处理程序

（三）善后处置工作的处理程序

第二章 成立专案组

一、成立专案组

二、专案组进行资产处置前的准备工作

三、专案组的主要职责

四、第三方工作的内部分工

（一）律师的主要工作职责

（二）会计师的主要工作职责

（三）评估师的主要工作职责

（四）拍卖行的主要工作职责

第三章 制定处置方案

一、组织领导、职责分工与工作机制

（一）组织领导

（二）工作职责

（三）部门分工

（四）工作机制

二、处置原则与纪律要求

三、突发事件处置

（一）启动应急预案

（二）立案

（三）调查

（四）认定

（五）报告

（六）取缔

（七）善后

四、制定处置方案应注意的问题

第四章 取缔、公告

一、公告的方式

二、发布公告的范围

三、公告期

四、取缔函内容

……

第五章 债权和非法集资收益的申报、登记、确认

第六章 资产负债审计和资产评估

第七章 资产清收、保全和实物资产的变现

第八章 集资款项清退

附件

结语

参考文献

附则

后记